Prawie sześć lat po przyznaniu przez Bernarda Madoffa, że działania jego firmy były oparte „na jednym wielkim oszustwie”, trwają przygotowania do dwóch europejskich procesów karnych w Genewie powiązanych ze skazanym oszustem.
Po zakończeniu przesłuchań przedprocesowych prokurator Marc Tappolet kończy prace nad aktem oskarżenia dotyczącym pięciu zarządzających funduszami w Aurelia Finance, powiedział rzecznik prokuratury Henri Della Casa. Dodał, że do wniesienia sprawy przeciwko byłemu szefowi Optimal Investments (dział Banco Santander) musi być przesłuchany jeszcze jeden świadek poza krajem.
Aurelia była jednym z kilkunastu europejskich narzędzi finansowych, znanych pod nazwą „funduszy powiązanych”, ponieważ gromadziły aktywa dla Madoffa.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz